Phân định rõ nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, Nh883 phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Cụ thể, Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 6/11/2024 sửa đổi, bổ sung quy định về phối hợp trong Nh88 Nha cai kiểm tra, Nh883 các tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. 

Điểm mới của Quyết định số 1338/QĐ-TTg là đã bổ sung quy định cụ thể về nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và Bộ Nh88 com và Nh888 trong Nh88 Nha cai kiểm tra, Nh883 các tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nhiệm vụ của các bộ ngành, cơ quan được quy định cụ thể tại Quyết định số 1338/QĐ-TTg như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành khác có liên quan do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì.

b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Nh88 com và Nh888; thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành.

c) Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp các sở, ngành Nh88 tham mưu cấp có thẩm quyền thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản lý tại Nh88.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành khác có liên quan do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì.

2. Bộ Tài chính có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành khác có liên quan do Bộ Tài chính chủ trì.

b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Nh88 com và Nh888; thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành.

3. Bộ Xây dựng có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành khác có liên quan do Bộ Xây dựng chủ trì.

b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Nh88 com và Nh888; thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành.

c) Chỉ đạo Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp các sở, ngành Nh88 tham mưu cấp có thẩm quyền thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản lý tại Nh88.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành khác có liên quan do Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì.

4. Bộ Tư pháp có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành khác có liên quan do Bộ Tư pháp chủ trì.

b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Nh88 com và Nh888; thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành.

c) Chỉ đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp các sở, ngành Nh88 tham mưu cấp có thẩm quyền thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản lý tại Nh88.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành khác có liên quan do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì.

5. Bộ Công Thương có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành khác có liên quan do Bộ Công Thương chủ trì.

b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Nh88 com và Nh888; thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành.

c) Chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp các sở, ngành Nh88 tham mưu cấp có thẩm quyền thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản lý tại Nh88.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành khác có liên quan do Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì.

6. Bộ Nh88 com và Nh888 có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành khác có liên quan do Bộ Nh88 com và Nh888 chủ trì.

b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương; thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành.

7. Bộ Công an có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống khủng bố theo quy định của Luật Phòng, chống khủng bố tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Nh88 con và các tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành khác có liên quan do Bộ Công an chủ trì.

b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Nh88 com và Nh888; thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành.

c) Chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tại Nh88 tham mưu cấp có thẩm quyền thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật phòng, chống khủng bố theo quy định của Luật Phòng, chống khủng bố tại các sở, ngành và các tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan trong phạm vi, lĩnh vực quản lý tại Nh88 theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành khác có liên quan do Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì.

8. Các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ:

a) Phối hợp Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Nh88 com và Nh888 rà soát các lĩnh vực, tổ chức có rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố; phối hợp Nh881 kế hoạch kiểm tra, Nh883 liên ngành.

b) Tham gia Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành theo đề nghị của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Nh88 com và Nh888; thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành.

c) Chỉ đạo các sở, ngành theo thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ Công an cấp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Công Thương trong tham mưu cấp có thẩm quyền thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành.

9. Đơn vị chủ trì thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành có nhiệm vụ:

a) Chủ trì ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành do 01 Nh881 lãnh đạo thuộc đơn vị chủ trì làm Trưởng Đoàn kiểm tra, Nh883.

b) Việc thành lập Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành các đối tượng báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền trong chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền phải có thành viên thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cơ quan chịu trách nhiệm trước Nh88 con thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền) và Bộ Công an (cơ quan chủ trì trong Nh88 Nha cai đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố). Phải căn cứ vào yêu cầu kiểm tra, Nh883 để cử các thành viên phù hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả.

c) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, Nh883; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành.

d) Chuẩn bị các điều kiện hậu cần, kỹ thuật đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra, Nh883 theo yêu cầu, mục đích đặt ra.

Quyết định nêu rõ: Đoàn kiểm tra, Nh883 liên ngành các tổ chức việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể khi hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ theo kế hoạch.