Quy định về quản lý ngoại hối tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Ngày 18/12/2025, Nh88 con đã ban hành Nghị định số 329/2025/NĐ-CP quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là các Nh88 đăng Nhập liên quan đến quy định về quản lý ngoại hối.

Về nguyên tắc quản lý ngoại hối, Nghị định quy định thành viên, nhà Nh88 vip nước ngoài và các bên liên quan trong các giao dịch chuyển tiền thực hiện hoạt động nêu tại điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 84 Nghị định này có trách nhiệm ghi rõ mục đích của giao dịch chuyển tiền để ngân hàng thành viên cung ứng dịch vụ tài khoản có cơ sở đối chiếu, kiểm tra, lưu giữ chứng từ và thực hiện giao dịch.

Ngân hàng thành viên khi thực hiện các giao dịch ngoại hối cho khách hàng có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu trữ các giấy tờ và các chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật; Nh881 và tự chịu trách nhiệm về Nh88 đăng Nhập của quy định nội bộ về quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý rủi ro đối với hoạt động ngoại hối.

Quản lý ngoại hối đối với hoạt động Nh88 vip nước ngoài vào Trung tâm tài chính và hoạt động Nh88 vip từ Trung tâm tài chính vào phần còn lại của Việt Nam
Nghị định quy định nhà Nh88 vip nước ngoài phải chuyển tiền thông qua tài khoản vốn của nhà Nh88 vip nước ngoài mở tại ngân hàng thành viên quy định tại khoản 3 Điều 84 Nghị định này khi thực hiện các giao dịch chuyển vốn Nh88 vip nước ngoài vào Trung tâm tài chính; chuyển vốn, lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp từ Trung tâm tài chính ra nước ngoài của nhà Nh88 vip nước ngoài.
Khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động Nh88 vip từ Trung tâm tài chính vào phần còn lại của Việt Nam theo quy định pháp luật về hoạt động Nh88 vip từ Trung tâm tài chính vào phần còn lại của Việt Nam, thành viên phải chuyển khoản thông qua tài khoản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 84 Nghị định này.

Thành viên là doanh nghiệp phải thực hiện quy định như đối với nhà Nh88 vip nước ngoài theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động Nh88 vip trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Thành viên do nhà Nh88 vip nước ngoài sở hữu 100% vốn điều lệ không phải tuân thủ quy định về đăng ký giao dịch ngoại hối đối với hoạt động Nh88 vip ra nước ngoài
Về quản lý ngoại hối đối với hoạt động Nh88 vip từ Trung tâm tài chính ra nước ngoài của thành viên, Nghị định quy định thành viên do nhà Nh88 vip nước ngoài sở hữu 100% vốn điều lệ không phải tuân thủ các quy định về đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động Nh88 vip ra nước ngoài nhưng phải thực hiện chuyển khoản thông qua tài khoản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 84 và thực hiện các quy định về khai báo thông tin, tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 98 Nghị định này.

Khi được phép thực hiện hình thức Nh88 vip liên quan đến hoạt động Nh88 vip trực tiếp từ Trung tâm tài chính ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về Nh88 vip, thành viên không do nhà Nh88 vip nước ngoài sở hữu 100% vốn điều lệ phải thực hiện như sau:

a) Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động Nh88 vip trực tiếp từ Trung tâm tài chính ra nước ngoài với Cơ quan điều hành tại thành phố tại Nh88 trước khi chuyển tiền để thực hiện hoạt động Nh88 vip trực tiếp từ Trung tâm tài chính ra nước ngoài;

b) Đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối với Cơ quan điều hành tại thành phố khi phát sinh thay đổi liên quan đến hoạt động Nh88 vip trực tiếp từ Trung tâm tài chính ra nước ngoài;

c) Thực hiện các giao dịch chuyển vốn ra nước ngoài, chuyển vốn Nh88 vip gốc, lợi nhuận và khoản thu hợp pháp từ nước ngoài về Trung tâm tài chính thông qua tài khoản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 84 Nghị định này.
Khi được phép thực hiện hình thức Nh88 vip liên quan đến hoạt động Nh88 vip gián tiếp từ Trung tâm tài chính ra nước ngoài theo quy định của pháp luật, thành viên không do nhà Nh88 vip nước ngoài sở hữu 100% vốn điều lệ phải chuyển tiền thông qua tài khoản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 84 Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2025.